Convocazione di Assemblea generale ordinaria di Marfrio, S.A.

Dall'accordo del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2016, si è concordato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società, presso la sede sociale, a Marin, il giorno 16 maggio 2016 alle 09.00 in prima convocazione e, se necessario, due giorni dopo, il 18 maggio 2016 alle 09.00 , in seconda convocazione per festeggiare anche presso la sede legale della società a Marin con il seguente ordine del giorno:


PENSIONE ORDINARIA

  • Il primo. -Revisione e, se del caso, l'approvazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, i flussi di cassa e memoria di stato) corrispondente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 entrambi Marfrio, s.a. e il consolidato gruppo di cui l'azienda Marfrio, S.A. è la società madre.
  • In secondo luogo. -Revisione e se del caso, l'approvazione della proposta di distribuzione dei risultati per l'anno fiscale accennato 2015.
  • Terze parti. -Revisione e, se del caso, l'approvazione della gestione effettuata dagli amministratori, durante questo esercizio.
  • Camera. -Revisione e, se del caso, l'approvazione della remunerazione degli amministratori per l'anno 2016.
  • Quinto. -Rinnovo o la nomina dei revisori dei conti per l'anno 2016 Marfrio, S.A. e il consolidato gruppo di cui l'azienda è dominante.
  • Sesto. -Delega di poteri a formalizzare gli accordi adottati dall'Assemblea generale.
  • Settimo. -Approvazione del verbale alla fine della riunione.

Anche concordato, sulla base delle disposizioni dell'articolo 203,1 del Regio decreto legislativo n 1/2010, del 2 luglio, che approva il testo riveduto della legge delle società di capitali, se così richiesto, richiedono la presenza del notaio modo che sollevare il pertinente atto dell'Assemblea ordinaria del Consiglio generale che si terrà il 16 maggio 2016 alle 09.00 in prima convocazione e, se fosse necessario, due giorni dopo, il 18 maggio alle ore 09.00 in seconda convocazione, anche presso la sede legale della società a Marin, con all'ordine del giorno di cui al presente accordo.

Per le finalità del requisito di notarile concordato espressamente responsabilizzare tutti i membri del Consiglio, vale a dire, il suo Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, d. Joseph Calatayud Ojeda, D. Javier Otaegui Macazaga D Juan Manuel Liria Franch, nonché al direttore generale D. Santiago Montejo Urioste, così che ogni uno di loro, solidarietà e in modo intercambiabile, comparire davanti ad un notaio e prendere caso a sua richiesta, a condizione che, con cinque giorni prima della prevista per la riunione annua, tanti soci che rappresentino, almeno, richiedono 1% del capitale sociale.

Anche trattati nell'articolo 11 degli articoli di associazione, ai sensi dell'articolo 197 del diritto delle società di capitali, informa il signor Accionistas che essi hanno tutte le informazioni necessarie in relazione ai diversi punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria, in caso di richiesta, sarà disponibile presso la sede sociale dal giorno successivo alla pubblicazione del bando, anche ai sensi delle disposizioni di tutela dell'articolo 11 degli articoli dell'associazione, ai sensi dell'articolo 197 della legge, tali informazioni saranno disponibili sul sito Web della società, www.mafrio.com.

A Marin, del 17 marzo 2016.
Il Segretario del Consiglio di amministrazione
D. Juan Manuel Liria Franch