Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Marfrío, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Anónima denominada Marfrio, S.A, celebrada en su sede social, en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte el 22 de abril de 2021. Se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad, en Marín, para el 16 de junio de 2021 a las 11,00h en primera convocatoria y el 17 de junio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar igualmente en la sede social en Marín.
No obstante lo anterior, dado que continúa la situación sanitaria causada por la crisis del COVID-19, de forma excepcional y exclusivamente para la aprobación, entre otros puntos del orden del día, de las cuentas anuales del ejercicio de 2020, se ha convenido con todos los Sres. Accionistas la posibilidad de hacer una celebración Universal de la Junta en la fecha que se considere más conveniente, con el siguiente:


Orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA

  • Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020 de Marfrío S.A.
  • Segundo. - Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2020.
  • Tercero. - Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.
  • Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2021.
  • Quinto. - Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2021 de Marfrío, S.A.
  • Sexto.- Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
  • Séptimo. - Aprobación del acta al final de la reunión.

Asimismo, se acuerda, en base a lo dispuesto por el artículo 203.1 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, requerir, si así fuera solicitado, la presencia de Notario para que levante la pertinente Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el 16 de junio de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 17 de junio a la misma hora en segunda convocatoria a celebrar también en la sede social de la Sociedad en Marín, con el orden del día referido en el presente acuerdo.

A efectos de dicho requerimiento notarial se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo, es decir, su Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, D. Pedro Otaegui Gaztañaga, D. Javier Otaegui Macazaga, D. Santiago Montejo Urioste y D Juan Manuel Liria Franch, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y suscriba el oportuno requerimiento, siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social.

Se acuerda que desde la publicación de la convocatoria de la Junta y hasta su celebración, de conformidad con los estatutos vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se ponga a disposición de los accionistas de forma gratuita e inmediata toda la información y documentación, tanto en la web de la sociedad www.marfrio.com, como en las oficinas del domicilio social de la Compañía, correspondiente a los puntos sometidos a aprobación del Orden del Dia de la Junta General Ordinaria.

En Marín, a 4 de mayo de 2021.

El Secretario del Consejo de Administración
D. Juan Manuel Liria Franch