Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Marfrío, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Marfrio S.A., celebrada en la sede social de la Sociedad en Marín, el 21 de marzo de 2019, se acuerda convocar Junta General Ordinaria y de Accionistas de la Sociedad, en su sede social, en Marín, para el jueves 23 de mayo de 2019 a las 11:00 en primera convocatoria y el viernes 24 a la misma hora en segunda convocatoria, a celebrar igualmente en la sede social en Marín, con el siguiente orden del día.


JUNTA GENERAL ORDINARIA

  • Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018 de Marfrío, S.A.
  • Segundo. - Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2018.
  • Tercero. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.
  • Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2019.
  • Quinto. - Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2019 de Marfrío, S.A.
  • Sexto.- Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
  • Séptimo. - Aprobación del acta al final de la reunión.

Asimismo, se acuerda, en base a lo dispuesto por el artículo 203.1 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, requerir, si así fuera solicitado, la presencia de Notario para que levante la pertinente Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en la sede social de la Sociedad en Marín, el jueves 23 de mayo de 2019 a las 11:00 en primera convocatoria o el viernes 24, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el orden del día referido en el presente acuerdo.

A efectos de dicho requerimiento notarial se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo, es decir, su Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, D. Pedro Otaegui Gaztañaga, D. Javier Otaegui Macazaga, y D Juan Manuel Liria Franch, así como al Director General D. Santiago Montejo Urioste, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y suscriba el oportuno requerimiento, siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social.

Se acuerda que desde la publicación de la convocatoria de la Junta y hasta su celebración, de conformidad con los estatutos vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se ponga a disposición de los accionistas de forma gratuita e inmediata toda la información y documentación, tanto en la web de la sociedad www.marfrio.com, como en las oficinas del domicilio social de la Compañía, correspondiente a los puntos sometidos a aprobación del Orden del Dia de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

En Marín, a 21 de marzo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración
D. Juan Manuel Liria Franch