Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Marfrío, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Anónima denominada Marfrio, S.A, celebrada en la sede social en Marín (Pontevedra), el jueves 16 de Marzo de 2017, se acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su sede social, en Marín, para el día 23 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 24 a la misma hora en segunda convocatoria a celebrar también en la sede social de la Sociedad en Marín con el siguiente orden del día:


JUNTA ORDINARIA

  • Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016 tanto de Marfrío, S.A. como del Grupo Consolidado del que la Sociedad Marfrío, S.A. es la sociedad dominante.
  • Segundo. - Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2016.
  • Tercero. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.
  • Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2017.
  • Quinto. - Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2017 de Marfrío, S.A. y del grupo consolidado del que la sociedad es sociedad dominante.
  • Sexto. - Cese y nombramiento de Consejeros.
  • Séptimo. -Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
  • Octavo. - Aprobación del acta al final de la reunión

JUNTA EXTRAORDINARIA

  • Primero. - Modificación de los estatutos sociales, artículos 10, 13, 14,21 y 24.
  • Segundo. - Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
  • Tercero. - Aprobación del acta final de la reunión.

Asimismo, se acuerda, en base a lo dispuesto por el artículo 203.1 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, requerir, si así fuera solicitado, la presencia de Notario para que levante la pertinente Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el 23 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 24 a la misma hora en segunda convocatoria a celebrar también en la sede social de la Sociedad en Marín, con el orden del día referido en el presente acuerdo.

A efectos de dicho requerimiento notarial se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo, es decir, su Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, D. Javier Otaegui Macazaga, D Juan Manuel Liria Franch, así como al Director General D. Santiago Montejo Urioste, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y suscriba el oportuno requerimiento, siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, en consonancia con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas que disponen de toda la información necesaria en relación con los diferentes puntos del Orden del Día de la Junta General Ordinaria como de la Extraordinaria, que, en caso de solicitarla, estará a su disposición en el domicilio social desde el día siguiente a la publicación de dicha convocatoria; asimismo, dicha información estará disponible en la página web de la sociedad, www.mafrio.com .

En Marín, a 16 de marzo de 2017.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Juan Manuel Liria Franch