• Primero. – Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2025 de Marfrío, S.A.
• Segundo. – Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2025.
• Tercero. – Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.
• Cuarto. – Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2026.
• Quinto. – Modificación de los Estatutos de la Compañía.
• Sexto. – Renovación y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.
• Séptimo. – Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2026 de Marfrío, S.A.
• Octavo. – Análisis y, en su caso, aprobación y apoderamiento al Consejero Delegado, o cualesquiera otros miembros del Consejo de Administración, para el ejercicio de cuantas actuaciones sean necesarias con respecto al proceso de canje de las acciones no emitidas y de las no canjeadas de la sociedad.
• Noveno. – Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
• Décimo. – Aprobación del acta al final de la reunión.

Asimismo, se acuerda, en base a lo dispuesto por el artículo 203.1 del Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, requerir, si así fuera solicitado, la presencia de Notario para que levante la pertinente Acta de la junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el 25 de junio de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, al día siguiente, el 26 de junio a las 11:00 horas en segunda convocatoria, también en la sede social de la Sociedad en Marín con el orden del día referido en el presente acuerdo.

A efectos de dicho requerimiento notarial se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo, es decir, su Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, D. Javier Otaegui Macazaga, D. Pedro Otaegui Gaztañaga, D. Juan Manuel Liria Franch, así como al Director General D. Santiago Montejo Urioste, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y suscriba el oportuno requerimiento, siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social. Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 11º de los Estatutos sociales, en consonancia con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas que disponen de toda la información necesaria en relación con los diferentes puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que, en caso de solicitarla, estará a su disposición en el domicilio social desde el día siguiente a la publicación de dicha convocatoria.