Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Anónima denominada Marfrio, S.A, celebrada en la sede social de PRALISA,S.A en Vilanova de Cerveira (Portugal), el jueves 15 de Marzo de 2018, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su sede social, en Marín, para el día 22 de mayo de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 23 a la misma hora en segunda convocatoria a celebrar también en la sede social de la Sociedad en Marín con el siguiente orden del día:

Junta ordinaria

• Primero. – Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017 tanto de Marfrío, S.A. como del Grupo Consolidado del que la Sociedad Marfrío, S.A. es la sociedad dominante.
• Segundo. – Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2017.
• Tercero. – Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.
• Cuarto. – Examen y, en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2018.
• Quinto. – Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2018 de Marfrío, S.A.
• Sexto.-  Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
• séptimo. – Aprobación del acta al final de la reunión.

Asimismo, se acuerda, en base a lo dispuesto por el artículo 203.1 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, requerir, si así fuera solicitado, la presencia de Notario para que levante la pertinente Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el 22 de mayo de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 23  a la misma hora en segunda convocatoria a celebrar  también en la sede social de la Sociedad en Marín, con el orden del día referido en el presente acuerdo.

A efectos de dicho requerimiento notarial se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo, es decir, su Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, D. Pedro Otaegui Gaztañaga, D. Javier Otaegui Macazaga, y D Juan Manuel Liria Franch, así como al Director General D. Santiago Montejo Urioste, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y suscriba el oportuno requerimiento, siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social.

Se acuerda que desde la publicación de la convocatoria de la Junta y hasta su celebración, de conformidad con los estatutos vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se ponga a disposición de los accionistas de forma gratuita e inmediata toda la información y documentación, tanto en la web de la sociedad www.marfrio.com, como en las oficinas del domicilio social de la Compañía, correspondiente a los puntos sometidos a aprobación del Orden del Dia de la Junta General Ordinaria.

En Portugal, a 15 de marzo de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Juan Manuel Liria Franch