Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Anónima denominada Marfrio, S.A, celebrada el jueves 18 de abril de 2024, en las oficinas del despacho de Avest abogados, en la C/ Villanueva nº13, 3º izquierda, Madrid, a la que asistieron todos sus miembros: D. Pedro Otaegui Macazaga, Pedro Otaegui Gaztañaga, D. José Javier Otaegui Macazaga, y D. Juan Manuel Liria Franch.

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su sede social, en Marín, para el día 12 de junio de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el día 13 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, a celebrar igualmente en la sede social de la Sociedad en Marín con el siguiente orden del día:

Junta General Ordinaria de Marfrio:

• Primero. – Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2023 de Marfrío S.A..
• Segundo. – Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social 2023.
• Tercero. – Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el citado ejercicio.
• Cuarto. – Examen, y en su caso, aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio 2024.
• Quinto. – Renovación o nombramiento de auditores para el ejercicio 2024 de Marfrío S.A..
• Sexto.- Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
• Séptimo. – Aprobación del acta al final de la reunión.

Se acuerda por unanimidad, en base a lo dispuesto por el artículo 203.1 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, requerir, si así fuera solicitado, la presencia de Notario para que levante la pertinente Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, el 12 de junio de 2024 a las 11,00h en primera convocatoria y el día 13 de junio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar también en la sede social en Marín, con el orden del día referido en el presente acuerdo.

A efectos de dicho requerimiento notarial se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo, es decir, a su Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, y a D. Pedro Otaegui Gaztañaga, D. Javier Otaegui Macazaga, y D. Juan Manuel Liria Franch para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y suscriba el oportuno requerimiento, siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social.

Se acuerda que desde la publicación de la convocatoria de la Junta y hasta su celebración, de conformidad con los estatutos vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se ponga a disposición de los accionistas de forma gratuita e inmediata toda la información y documentación, tanto en la web de la sociedad www.marfrio.com, como en las oficinas del domicilio social de la Compañía, correspondiente a los puntos sometidos a aprobación del Orden del Dia de la Junta General Ordinaria de accionistas.

El Acta de la sesión, fue aprobada unánimemente por todos los consejeros al finalizar la reunión, tras lo cual fue asimismo firmada por el secretario, con el Vº Bº del presidente, con fecha de 18 de abril de 2024.