Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Anónima denominada MARFRIO, S.A., celebrada el jueves 21 de noviembre de 2024, en la sede social de la sociedad en Marín (Pontevedra), en la que estuvieron presentes o conectados por videoconferencia, todos sus miembros: D. Pedro Otaegui Macazaga, D. Pedro Otaegui Gaztañaga, D. José Javier Otaegui Macazaga y D. Juan Manuel Liria Franch.

Se acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad, en Marín, para el 23 de diciembre de 2024 a las 11,00h en primera convocatoria y el 24 de diciembre a la misma hora en segunda convocatoria, a celebrar igualmente en la sede social en Marín, con el siguiente orden del día:

Junta General Extraordinaria de MARFRIO S.A.:

• Primero. – Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital de la Compañía.
• Segundo. – Modificación, en su caso, como consecuencia de la aprobación de la ampliación de capital, de los Estatutos Sociales, en concreto, el artículo 5º.
• Tercero. – Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.
• Cuarto. – Aprobación del acta final de la reunión.

Se acuerda por unanimidad, en base a lo dispuesto por el artículo 203.1 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, requerir, si así fuera solicitado, la presencia de Notario para que levante la pertinente Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, el  23 de diciembre de 2024 a las 11,00h en primera convocatoria y el día 24 de diciembre,  a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar también en la sede social en Marín, con el orden del día referido en el presente acuerdo.

A efectos de dicho requerimiento notarial se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo, es decir, a su Presidente D. Pedro Otaegui Macazaga, y a D. Pedro Otaegui Gaztañaga, D. Javier Otaegui Macazaga,  y D. Juan Manuel Liria Franch para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y suscriba el oportuno requerimiento, siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social.

Se acuerda que desde la publicación de la convocatoria de la Junta y hasta su celebración, de conformidad con los estatutos vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se ponga a disposición de los accionistas de forma gratuita e inmediata toda la información y documentación, tanto en la web de la sociedad www.marfrio.com, como en las oficinas del domicilio social de la Compañía, correspondiente a los puntos sometidos a aprobación del Orden del Dia de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Acta de la sesión, fue aprobada unánimemente por todos los consejeros al finalizar la reunión, tras lo cual fue asimismo firmada por el secretario, con el Vº Bº del presidente, con fecha de 21 de noviembre de 2024.